Перечень документов, требование которых возможно при проведении планового мероприятия по контролю (надзору) в области в области почтовой связи

Перечень документов, требование которых возможно при проведении планового мероприятия по контролю (надзору) в области в области почтовой связи

1. Разрешительные документы, подтверждающие право на предоставление услуг почтовой связи.

2. Документы, устанавливающие исполнение проверяемым лицом особых условий осуществления деятельности, определенных разрешительными документами.

3. Документы, связанные с организацией технологического процесса по оказанию услуг почтовой связи государственным предприятием почтовой связи, в том числе:
а) распорядительные правовые акты государственного предприятия почтовой связи, утверждающие:

1) режим работы отделений почтовой связи;
2) расписание обмена (движения) почты: внутрирайонному и городскому тракту;
3) маршруты обмена почты (движения) почты: межрайонному, внутрирайонному и городскому тракту;
4) расписание выемки из почтовых ящиков;
5) расписание движения транспорта при обмене почты при переходе на зимнее время;
6) право пользования и хранении контрольно-гербовой печати и именных вещей по государственному предприятию почтовой связи (филиалу);

б) иные производственные документы:

1) схемы доставочных участков отделений почтовой связи;
2) журналы – ходовики почтальонов;
3) нормы обслуживания для почтальонов по доставке периодической печати, почтовых отправлений;
4) книга для записи выдаваемых отправлений формы 8, утвержденная Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
5) книга учета рабочего времени почтальонов и выдаваемой им в доставку регистрируемой и доплатной корреспонденции формы 23, утвержденная Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
6) книга для записи нерозданных почтовых отправлений формы 21, утвержденная Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
7) книга для учета почтовых отправлений, выдаваемых для доставки на дом формы 55, утвержденная Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
8) журнал по учету обмена почтовыми отправлениями по форме 2-а, утвержденный Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
9) перечень средств измерений, подлежащих поверке, и документов, подтверждающих их поверку;
10) журналы производственного контроля;
11) журналы учета оплаченных электронных переводов;
12) журнал проверки оттисков календарных штемпелей;
13) журнал ежедневного учета обмена почты;
14) журналы регистрации инструктажей почтальонов на рабочем месте;
15) журналы обследования доставочных участков;
16) журналы проведения технической учебы и учета инструктажей по технике безопасности и ОТ;
17) журнал проведения противопожарных инструктажей на рабочем месте;
18) журналы устного опроса населения;
19) журнал предложений и жалоб;
20) журналы проведения технической учебы с почтальонами;
21) журнал учета фактического выполнения плановых показателей отделений почтовой связи;
22) справку почтальона о причине не вручения отправления адресату формы 20, утвержденную Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
23) извещение на получение регистрируемых почтовых отправлений формы 22, утвержденного Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
24) адресный ярлык для прикрепления к мешкам с простой и заказной корреспонденцией;
25) статистический отчет формы 15 «Связь» (качество), утвержденной Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);

в) документы, связанные с осуществлением подписки на периодические печатные издания, в том числе:

1) абонемент формы СП-1, утвержденный Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2005 года № 51 «Об утверждении и введении в действие «Правил приема подписки и составления заказов на периодические издания»;
2) квитанция в приеме платы за подписку на газеты, журналы и книги ф. СП-2, утвержденная Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2005 года № 51 «Об утверждении и введении в действие «Правил приема подписки и составления заказов на периодические издания», Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2015 года № 435 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по учету бланков строгой отчетности в организациях почтовой связи государственной формы собственности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-7);
3) карточки заказов формы СП-5 и формы СП-6, утвержденные Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2005 года № 51 «Об утверждении и введении в действие «Правил приема подписки и составления заказов на периодические издания»;
4) контрольно-сортировочная таблица;
5) доставочные карточки подписчиков;

г) документы, устанавливающие учет использования бланков строгой отчетности:

1) квитанция приема разного рода платы формы 47, утвержденная Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2015 года № 435 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по учету бланков строгой отчетности в организациях почтовой связи государственной формы собственности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-7);
2) квитанция в приеме посылок, ценных писем и бандеролей формы 1, утвержденная Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2015 года № 435 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по учету бланков строгой отчетности в организациях почтовой связи государственной формы собственности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-7);
3) квитанция в приеме почтового перевода формы 5, утвержденная Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2015 года № 435 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по учету бланков строгой отчетности в организациях почтовой связи государственной формы собственности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-7);
4) накладная на отправленную почту формы 16, утвержденная Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
5) приходно-расходная накладная;
6) приходно-расходная книга;
7) лимитная карта;
8) опись на высланные квитанционные тетради и книжки;
9) накопительная ведомость поступления задействованных бланков строгой отчетности, подлежащих замене на новые;
10) накопительная ведомость высланных (выданных) бланков строгой отчетности;
11) опись на сдачу задействованных бланков строгой отчетности;
12) ведомость учета бланков строгой отчетности, выдаваемых на рабочие места операторам (кассирам) и приемщикам подписки;
13) отчет о движении бланков строгой отчетности;
14) акт о списании использованных бланков строгой отчетности;
15) реестр бланков строгой отчетности, подлежащих уничтожению;

д) документы, связанные с осуществлением почтовых переводов денежных средств государственным предприятием почтовой связи, в том числе:

1) квитанция в приеме почтового перевода формы 5, утвержденная Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2015 года № 435 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по учету бланков строгой отчетности в организациях почтовой связи государственной формы собственности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-7);
2) реестр для записи оплаченных переводов формы 10, утвержденный Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
3) бланк почтового перевода формы 112, утвержденный Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
4) реестр для записи пересылаемых переводов, заказных и доплатных отправлений формы 11, утвержденный Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46);
5) документы, утвержденные Всемирной почтовой конвенцией в действующей редакции, Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46), Приказом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2009 года № 158/69 «Об утверждении Правил таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в международных почтовых отправлениях» (САЗ 09-37), и используемые государственным предприятием почтовой связи при приеме (пересылке) и вручению международных почтовых отправлений, в том числе:
6) ярлык «Таможня» CN 22;
7) таможенная декларация CN 23;
8) сопроводительный адрес СР 71;
9) сопроводительный адрес к посылке с наложенным платежом формы 117;
10) опись вложения ценного почтового отправления формы 107;
11) маршрутная накладная формы 24;
12) накладная формы СП-33, оформляемая в рамках процедуры внутреннего таможенного транзита международных почтовых отправлений в качестве документа контроля за доставкой;
13) ярлык «Возврат» CN 15;
14) рекламация CN-08, составляемая в случае утраты международного почтового отправления;
15) акт CN 24, составляемый в случае, если посылка не выдана по причине хищения или повреждения.

4. Документы, связанные с проведением проверки качества предоставления услуг почтовой связи:

а) журнал учета поступивших обращений;
б) ведомость учета прохождения и доставки контрольных писем.

5. Договоры по основной деятельности за проверяемый период:

а) договоры безвозмездного пользования имуществом;
б) договоры на прием от населения платежей;
в) договоры об оказании услуг доставки;
г) договоры на доставку квитанций;
д) договоры аренды помещений;
е) договор на реализацию универсальных карт обслуживания;
ж) договоры купли-продажи знаков почтовой оплаты;
з) договоры о совместной деятельности;
и) агентский договор.

6. Документы, устанавливающие учет документов архивного фонда:

а) приказ об утверждении положения об архиве государственного предприятия почтовой связи;
б) приказ об утверждении номенклатур дел государственного предприятия почтовой связи;
в) описи дел постоянного срока хранения;
г) описи дел временного срока хранения;
д) описи дел по личному составу;
е) архивные описи;
ж) приемо-сдаточная накладная, при которой дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку (утилизацию);
з) при поступлении документов в ведомственный архив:
и) сдаточные описи структурных подразделений на документы постоянного, долговременного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу;
к) сводная номенклатура дел государственного предприятия почтовой связи или номенклатура дел структурного подразделения государственного предприятия почтовой связи с оформленной итоговой записью о количестве заведенных и законченных дел;
л) акт приема-передачи документов из другой организации, от юридического или физического лица;
м) при выбытии документов из ведомственного архива;
н) акт приема-передачи документов на постоянное хранение в государственный архив или архив другой организации;
о) акт возврата документов собственнику;
п) акт о выделении к уничтожению документов, неподлежащих хранению;
р) акт о не обнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны;
с) акт о неисправимых повреждениях документов.

7. Документы, связанные с проведением кассовых операций:

а) документ, регламентирующий хранение и передачу именных вещей государственного предприятия почтовой связи;
б) документ, подтверждающий соблюдение лимитов остатков денежных сумм государственного предприятия почтовой связи и отделений почтовой связи;
в) документ, подтверждающий передачу денежных сумм на рабочих местах в отделениях почтовой связи государственного предприятия почтовой связи;
г) приходные кассовые ордера и квитанция к ним;
д) расходные кассовые ордера и квитанция к ним;
е) документ, в котором учитывают все кассовые ордера государственного предприятия почтовой связи;
ж) справка об остатках по бухгалтерскому учету;
з) акт о проверке кассы государственного предприятия почтовой связи;
и) кассовая справка формы МС-42, утвержденная Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 2 декабря 2008 года № 226 «Об утверждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документации и Перечня регистров бухгалтерского учета» (САЗ 09-1);
к) дневник формы 130, утвержденный Почтовыми правилами, принятыми Советом Глав Администраций Связи регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 года и введенными в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46).

8. Документы, устанавливающие учет целевого использования бюджетных средств, в том числе и начисления заработной платы сотрудников;

9. Документы, связанные с проведением проверки экономического обоснования применяемых государственным предприятием почтовой связи тарифов:

а) бухгалтерские документы и регистры за проверяемый период в полном объеме, в том числе:

1) банковские документы (платежные поручения, платежные требования, инкассовые распоряжения, банковские выписки);
2) кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга, расчет установленного лимита остатка кассы, кассовые отчеты, платежные ведомости);
3) документы, связанные с приобретением, оприходованием и выбытием активов, товарные и материальные отчеты, товарно-транспортные накладные, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, счета (счета-фактуры), приходно-расходные накладные, акты списания товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расход денежных средств, иные документы связанные с ведением наличных расчетов и иное);
4) ведомости синтетического и аналитического учета (реестры движения основных средств, товарно-материальных ценностей, малоценных быстроизнашивающихся предметов, обязательств);
5) инвентарные карточки, инвентарная книга;
6) ведомости начисления заработной платы и иных выплат, авансовые отчеты, разработочные таблицы, первичные учетные документы по учету рабочего времени (табеля учета рабочего времени и иное), расчетные листки;
7) калькуляции (сметы) и иные документы, подтверждающие расход материальных ценностей;
8) журналы-ордера, главная книга, оборотные ведомости.

б) документы, связанные с наличием и использованием транспортных средств (договоры аренды и (или) безвозмездного пользования, путевые листы, приказы об использовании личного транспорта);
в) акты выполненных работ;
г) приказы, связанные с общехозяйственной деятельностью;
д) учетная политика организации за проверяемый период;
е) рабочий план счетов бухгалтерского учета организации за проверяемый период;
ж) приказы об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета;
з) журнал учета контрольных мероприятий;
и) документы по нормированию технологических процессов и доставочных участков.

10. Документы, связанные с организацией розничной торговли:

а) бухгалтерские документы за проверяемый период в полном объеме, относящиеся к предмету контрольного мероприятия, в том числе:

1) банковские документы (платежные поручения, платежные требования, инкассовые распоряжения, банковские выписки);
2) кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга, расчет установленного лимита остатка кассы, кассовые отчеты, платежные ведомости);
3) документы, связанные с приобретением, оприходованием и выбытием активов, товарные и материальные отчеты, товарно-транспортные накладные, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, счета (счета-фактуры), приходно-расходные накладные, акты списания товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расход денежных средств,);
4) ведомости синтетического и аналитического учета (реестры движения товарно-материальных ценностей, малоценных, обязательств);
5) ведомости начисления заработной платы и иных выплат, авансовые отчеты, разработочные таблицы, первичные учетные документы по учету рабочего времени (табеля учета рабочего времени и иное), расчетные листки;
6) журналы-ордера, главная книга, оборотные ведомости.

б) документы, связанные с наличием и использованием транспортных средств (договоры аренды и (или) безвозмездного пользования, путевые листы, приказы об использовании личного транспорта);
в) акты выполненных работ;
г) приказы, связанные с деятельностью отдела розничной торговли.

11. Документы, связанные с проверкой используемого программного обеспечения бухгалтерской службой и отделениями связи.

12. Документы, связанные с проверкой кадровой работы:

а) штатное расписание государственного предприятия почтовой связи (филиала);
б) коллективный договор государственного предприятия почтовой связи (филиала);
в) правила внутреннего трудового распорядка государственного предприятия почтовой связи (филиала);
г) приказы по основной деятельности;
д) журнал регистрации приказов по основной деятельности;
е) журнал регистрации договоров;
ж) журнал учета трудовых договоров;
з) приказы по личному составу (прием, перевод, увольнение);
и) журнал регистрации приказов по личному составу;
к) трудовые книжки;
л) трудовые договоры;
м) журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков;
н) приказы о предоставлении отпусков;
о) табели учета рабочего времени;
п) графики дежурств сменных работников;
р) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
с) должностные инструкции работников;
т) договоры о полной материальной индивидуальной ответственности работников;
у) договоры о полной материальной ответственности временно принятых работников;
ф) журнал учета договоров о полной материальной индивидуальной ответственности работников;
х) журнал учета договоров о полной материальной индивидуальной ответственности временно принятых работников;
ц) перечень категорий материально-ответственных лиц на предприятии;
ч) личные листки по учету кадров.